Rosa Check
Language
Contact us
+84766969111

Scammer Alert: Nguyen Mai Bao Thi

Reported: March 7, 2025

Scammer Information

Scammer Alert
Full Name:
Nguyen Mai Bao Thi
Payment Gate:
MB Bank
Payment Account:
211124102009
Category:
Marketplace scams
Source: Checkscam

Evidence Files

Report Description

Scammer Alert
Ban đầu mình nhận kèo giao dịch , sau đó thì đến phần chuyển khoản . Ban đầu chuyển thì bên trung gian nhận số tiền chuyển là 73.000 nghìn đồng . Sau đó bên bán acc thì có sai thông tin acc nên mình hủy kèo , tiếp đó bên trung gian bảo hủy thì chuyển 140.000 nghìn đồng để sau đó hoàn lại tiền thừa . Thì mình cũng chuyển nhưng bên trung gian lại bảo phải ghi rõ nội dung chuyển khoản , nên bên trung gian lại bảo mình chuyển thêm 210.000 để hoàn lại , cả mình và bên bán acc phải chuyển để hoàn tiền . Về lý do sao phải chuyển thêm vào để hoàn tiền vì bên giao dịch họ bảo để tránh RỬA TIỀN và THEO LUẬT GDTG . Nên lúc đấy mình nhận ra mình bị scam và bên trung gian là fb GIẢ MẠO!

Comments